Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 23 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 27 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. Рассмотрение отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда;
2. Утверждение документов, касающихся системы оплаты труда:
- Списка работников, отнесенных к категории «принимающие риски», на 2023 год;
- Показателей и нормативов, используемых для определения размера нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски;
- Целевых показателей фонда оплаты труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год.
3. Утверждение норматива отчислений на формирование фонда годового вознаграждения на 2023 год;
4. Утверждение изменений во внутренние документы об оплате труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
- Положение о системе оплаты труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы за месяц;
- Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по результатам работы за квартал;
- Положение о единовременном годовом вознаграждении работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Положение о выплате вознаграждения за преданность банку работникам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски;
- Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
5. Утверждение изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)»;
6. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на период 2023 года и 1квартал 2024 года;
7. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год ;
8. Утверждение «Кредитной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год»;
9. Утверждение новой редакции «Политики в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов»;
10. Утверждение новой редакции «Порядка предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
11. Утверждение новой редакции «Антикоррупционной политики акционерного коммерческого банка «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества)»;
12. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 23 декабря 2022 г.